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Description du poste d’administrateur

Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance; Waterloo, Compagnie d’Assurance; Compagnie d’assurance Sonnet; La compagnie d’assurance Missisquoi; Perth, Compagnie d’Assurance (collectivement la « Compagnie »)

Approuvé par le conseil d’administration le 21 février 2014

Introduction

L’obligation générale d’un directeur principal est de superviser la gestion des activités et des affaires de la Compagnie. Les directeurs principaux sont tenus d’exercer leur pouvoir et de s’acquitter de leurs tâches avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Compagnie. Les directeurs principaux doivent agir avec le soin, la diligence et l'habileté qu'une personne raisonnablement prudente exercerait dans des circonstances semblables.

Qualités

La confiance accordée à la Compagnie réside dans le caractère des membres du conseil. La Compagnie s’attend à ce que chaque directeur principal fasse preuve d’intégrité, d’expertise, de diligence, d’honnêteté, de bonne foi, d’indépendance et de professionnalisme.

Les directeurs principaux choisis représenteront des expériences et des passés personnels variés. Tous les directeurs principaux auront démontré les aptitudes suivantes :

  • une intégrité personnelle et professionnelle des plus élevées;
  • une réalisation importante dans son champ d’expertise;
  • une expérience et des connaissances connexes aux activités de la Compagnie;
  • la réputation d’avoir un bon jugement d’affaires;
  • l’engagement à dévouer les heures et les efforts nécessaires afin de s’acquitter de ses tâches de façon efficace;
  • une culture financière, lorsque requis;
  • aucun conflit d’intérêts notable et aucun obstacle juridique quant à l’exercice de ses fonctions au sein du conseil.

Rôle et responsabilités

Les responsabilités propres au directeur principal comprennent les suivantes :

  • Ajouter de la valeur au conseil d’administration de la Compagnie et fournir une opinion indépendante concernant les questions apportées au conseil, le tout avec intégrité et dans le meilleur de ses habilités et de son expérience.
  • Identifier et divulguer tout conflit d’intérêts afin d’en permettre l’analyse, et s’abstenir de voter lorsqu’il y a un conflit d’intérêts réel, possible ou perçu.
  • Respecter le caractère confidentiel des affaires du conseil.
  • Réviser les documents avant les réunions et y prêter suffisamment attention afin de pouvoir prendre une décision réfléchie.
  • Se présenter à toutes les réunions du conseil et participer aux délibérations et aux discussions.
  • Encourager un dialogue libre et ouvert aux réunions du conseil.
  • Demander les renseignements nécessaires à une prise de décision réfléchie.
  • Être généralement au courant des services et des activités de la Compagnie et de l’industrie dans laquelle elle œuvre.
  • Avoir ou acquérir des connaissances au sujet des environnements réglementaires, législatifs, commerciaux, sociaux et politiques au sein desquels la Compagnie œuvre.
  • Respecter les politiques de la Compagnie et les lois applicables, y compris le Code de conduite de la Compagnie.
  • Servir de personne-ressource pour la haute direction de la Compagnie.
  • Au besoin, communiquer avec le président du conseil, le président et chef de la direction et la haute direction en dehors des réunions officielles.
  • Participer aux comités du conseil conformément aux responsabilités susmentionnées, approfondir les connaissances sur les mandats des comités pertinents et s’assurer que les comités auxquels il siège s’acquittent de leurs mandats respectifs.